Nivel 09 · Cumplimiento regulatorio

Cumplir es tomar la decisión correcta.

Crea escenarios realistas que ayudan a tu gente a reconocer riesgos, aplicar las reglas internas y entender las consecuencias de sus decisiones.

Crea una simulación de cumplimientoMíralo en acción

Equipos operativos en EE. UU., Colombia, México y Chile confían en O-Lab

DHLBayerPromigasCelsiaEngieEnelUnileverTiendas 3BCollerISA IntercolombiaPopSockets
El reto

La capacitación en cumplimiento se completa, pero no se aplica.

Cursos obligatorios con diapositivas y un examen final: se aprueban para cumplir el requisito, pero no preparan para el momento en que un cliente pide una excepción o un proveedor ofrece un regalo. Ahí es donde se genera el riesgo.

  • Cursos que se terminan sin cambiar las decisiones.
  • Reglas abstractas, difíciles de aplicar a casos reales.
  • Poca evidencia de que la gente sabe qué hacer.
La solución O-Lab

De la política escrita a decisiones en contexto.

Hoy
  • Cursos de diapositivas
  • Exámenes de memoria
  • Cumplimiento medido por finalización
Con O-Lab
  • Situaciones grises como las del trabajo real
  • Consecuencias visibles de cada decisión
  • Evidencia de criterio por tema y por persona
Míralo en acción

Un cliente con una operación inusual.

Prompt de ejemplo

Crea un escenario de cumplimiento donde un cliente quiere hacer una transferencia inusual y presiona para que no se haga la revisión completa.

Lo que vive quien aprende

  1. El cliente presenta la operación y su urgencia.
  2. Quien aprende identifica las señales de alerta.
  3. Decide entre aprobar, pedir documentación o escalar.
  4. Retroalimentación con la política aplicable y sus razones.

Concepto ilustrativo, no es una simulación en vivo.

Crea una simulación de cumplimiento
Qué puedes crear

Las decisiones donde se juega el cumplimiento.

  • Prevención de lavado de dinero

    Señales de alerta y debida diligencia.

  • Ética y código de conducta

    Regalos, presiones y situaciones grises.

  • Protección de datos

    Qué se puede compartir, con quién y cómo.

  • Conflictos de interés

    Reconocerlos y declararlos a tiempo.

  • Controles internos

    Aprobaciones, segregación de funciones y registros.

Cómo funciona

De tu reto a un Lab en cinco pasos.

  1. Nivel 1

    Describe tu reto

    Cuéntale a O-Lab AI qué necesita aprender o demostrar tu equipo, o comparte tus manuales y procedimientos.

  2. Nivel 2

    Crea la simulación

    La IA propone los escenarios, los personajes y las decisiones en minutos.

  3. Nivel 3

    Personalízala

    Ajusta el contenido, el lenguaje y los criterios a tu empresa, con la revisión de tu equipo.

  4. Nivel 4

    Lánzala

    Compártela con tu gente en la web, sin instalar nada y desde cualquier dispositivo.

  5. Nivel 5

    Evalúa

    Revisa el desempeño por persona y por competencia, y decide qué reforzar.

Habilidades e indicadores

Lo que se practica y lo que puedes medir.

Competencias que se practican

  • Identificación de riesgos
  • Aplicación de políticas
  • Criterio ético
  • Escalamiento oportuno
  • Documentación

Indicadores de desempeño

  • Señales de alerta detectadas
  • Decisiones alineadas con la política
  • Escalamientos correctos
  • Temas con más dudas por área

Las simulaciones se construyen con las políticas y la normativa que define tu empresa; no sustituyen la asesoría legal ni las capacitaciones que exija tu regulador.

Sigue explorando

Casos de uso relacionados.

Ver todos los casos de uso

Que tu gente sepa qué hacer cuando la regla no es obvia.

Te mostramos un escenario de cumplimiento construido con tus políticas.

Crea una simulación de cumplimientoVer todos los casos de uso